מאת: מערכת Telecom News, 14.8.13, 11:45

הרגולטור הפיננסי בניו יורק שלח את צווי הזימון לחקירה בחשד לסיוע של המטבע הווירטואלי להעלמות מס ומעורבות החברות הפיננסיות הללו בפעולות בלתי חוקיות.

אתר techcrunch דיווח אתמול, שהרגולטור הפיננסי של ניו יורק שלח מכתבים ל-22 חברות, שיש להן מעורבות במטבע הווירטואלי, מחשש, שמעורבות זו מקלה על ביצוע הונאות והעלמות מס וגם על המסחר בסמים, בנשק ובמוצרים אחרים בלתי חוקיים ב"רשת האפלה". המכתבים נשלחו בעקבות דרישה של הסנאט לבדוק את הסיכון הכרוך בשימוש בביטקוין.

עד כה, דיווחנו רבות על הביטקוין במישורים שונים, החל מכספומט ראשון להמרת ביטקוין משטרות כסף שונים ועל טקסני שגייס 700,000 ביטקוין ממשקיעים והשתמש בו להימורים, דרך מעורבותו של הביטקוין במסחר במוצרים בלתי חוקיים ב-Darknet על רקע המאבק בשליטה על סחר בסמים בין SilkRoad  ל-Atlantis  ודרך הזעזוע בבורסת ביטקוין Mt.Gox,  וכלה בארגון Bitcoin שחוייב להפסיק פעילותו בקליפורניה, ואפילו בשפע של אפליקציות בחינם לאייפון ולאנדרואיד של ארנקי ביטקוין.

עתה מתווסף מימד נוסף: מתחיל כנראה בארה"ב מערך מתוכנן של תגובות מוסדות פדרליים נגד הביטקוין בהוראת הסנאט. הסנאט מביע חשש רציני, שהביטקוין הוא מתכון להלבנת הון, העלמת מס וכד'. למעשה, בצווי הזימון לחקירה יש כוונה למגר את הפעילות העבריינית והאנונימית באמצעות הביטקוין בכל מה שקשור למסחר בסמים, פדופילייה ועוד ב-Darknet.

להלן שמות החברות הנחשדות במעורבות בביטקוין ובחשד שמעורבות זו גורמת להונאות כולל הונאות מס ואשר קבלו את המכתבים:

- BitInstant
- BitPay
- Coinabul
- Coinbase Inc.
- CoinLab
- Coinsetter
- Dwolla
- eCoin Cashier
- Payward, Inc.
- TrustCash Holdings Inc.
- ZipZap
- Butterfly Labs
- Andreessen Horowitz
- Bitcoin Opportunity Fund
- Boost VC Bitcoin Fund
- Founders Fund
- Google Ventures
- Lightspeed Venture Partners
- Tribeca Venture Partners
- Tropos Funds
- Union Square Ventures
- Winklevoss Capital Management

כדאי לשים לב לכמה שמות ידועים ברשימה הזו, כמו למשל Google Ventures.